本行將卓越的公司治理作為重要目標(biāo),持續(xù)完善中國特色現(xiàn)代金融企業(yè)制度,把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)與完善公司治理有機(jī)統(tǒng)一起來。按照資本市場監(jiān)管和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則要求,不斷完善以股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層為主體的公司治理架構(gòu),“三會一層”職權(quán)明晰、運(yùn)行順暢,董事會及監(jiān)事會各專業(yè)委員會切實(shí)履行職責(zé)、積極有效運(yùn)作,公司治理現(xiàn)代化水平持續(xù)提升。
不斷完善公司治理架構(gòu)和制度流程。本行堅持孰嚴(yán)原則,持續(xù)跟進(jìn)并落實(shí)資本市場監(jiān)管要求,主動進(jìn)行公司治理制度重檢和自查,對公司章程、股東大會、董事會和各專業(yè)委員會議事規(guī)則、董事會秘書工作規(guī)則、獨(dú)立董事規(guī)則等進(jìn)行全面系統(tǒng)梳理。
著力提升公司治理的運(yùn)作機(jī)制。切實(shí)保護(hù)中小股東的知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán),以現(xiàn)場會議方式召開股東大會,并為A股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式,切實(shí)保障中小股東權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。以不斷優(yōu)化董事會運(yùn)作機(jī)制、信息披露機(jī)制、利益相關(guān)者協(xié)調(diào)機(jī)制的統(tǒng)一運(yùn)作為主要著力點(diǎn),持續(xù)提高董事會工作的建設(shè)性,支持董事會科學(xué)、高效決策,提升透明度,積極履行對股東、客戶、員工、社會等利益相關(guān)者的責(zé)任。
努力推動董事會的多元化建設(shè)。本行已制定《中國銀行股份有限公司董事會成員多元化政策》,列明本行關(guān)于董事會成員多元化所持立場以及在實(shí)現(xiàn)過程中持續(xù)采取的方針,董事會成員現(xiàn)階段已實(shí)現(xiàn)包括性別多元化在內(nèi)的全面多元化。本行董事會成員的委任以董事會整體良好運(yùn)作所需的技能和經(jīng)驗(yàn)為本,同時從多個方面充分考慮董事會成員多元化的目標(biāo)和要求,包括但不限于監(jiān)管要求、董事性別、年齡、文化及教育背景、地區(qū)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能、知識和任期等。本行始終將上述多元化政策要求貫穿于董事選聘的全過程。
本行公司治理架構(gòu)如下: